Gouvernance

1. FONDATEUR

Meridiam est le membre fondateur de la Fondation (le “Fondateur”).

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES

• Nomination des Directeurs
• Modification des Statuts

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (BOARD OF DIRECTORS)

Le Conseil d’administration sera en charge de l’administration de la surveillance et du contrôle de l’ensemble des missions et obligations de l’AIFP

2.1 Composition

NOMBRE DE MEMBRE DU CONSEIL

De 6 et maximum 9 membres. Par dérogation, pendant la période transitoire d’une année jusqu’à la constitution de la fondation, le nombre légal minimum de directeurs s’appliquera à 3

CONDITIONS POUR ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL

Maximum 50% de représentants du secteur public

DURÉE DU MANDAT

2 ans, renouvelable sans limite

2.2 POUVOIRS

DESCRIPTION DES POUVOIRS

Tous les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du programme. Le conseil d’administration sera également chargé de la nomination des membres, du contrôle et de l’association sous la surveillance du conseil de surveillance (Supervisory Board) et du comité consultatif (Advisory Council)

2.3 RÉUNIONS

NOMBRE MINIMUM DE RÉUNIONS

2 réunions par an

A NOTER

Le Président du conseil (chairman of the board) pourra convier des tierces parties (par exemple le Secrétariat) à assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.

3. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE (SUPERVISORY BOARD)

Le Conseil de Surveillance (Supervisory Board) a pour fonction de proposer des orientations stratégiques et des conseils sur les besoins, la programmation ou les impacts du programme

3.1 COMPOSITION

NOMBRE DE MEMBRES

De 6 à 12 membres (le nombre exact sera déterminé par le conseil d’administration)

DURÉE DU MANDAT :

2 ans, renouvelable indéfiniment

3.2 POUVOIRS

DESCRIPTION DES POUVOIRS

• Proposer des orientations stratégiques et des conseils sur les au Conseil d’administration
• Suivi de la mise en œuvre et des impacts du programme au regard des résultats constatés dans chaque pays

3.3 RÉUNIONS

NOMBRE MINIMUM DE RÉUNION

Une par an

A NOTER

Le Président du Conseil d’administration (chairman of the board) peut convier des tierces-parties (notamment le Secretariat) à assister aux réunions du Supervisory Board sans droit de vote Il aura également le droit d’assister aux réunions du Conseil de surveillance (Supervisory Board) sans droit de vote

4.  LE COMITE CONSULTATIF (ADVISORY COUNCIL)

Le Comité Consultatif (Advisory council) a pour fonction de formuler des recommandations au Conseil d’administration sur la conception, la structure et le contenu du Programme

4.1 Composition

NOMBRE DE MEMBRES

Minimum 4 et maximum 18 membres

NOMINATIONS

• Les 14 Membres au maximum sont nommés par le Conseil d’administration (Board)
• Entre 1 et 4 membres peuvent être nommés par les Membres du Comité Consultatif (Advisory Council)

DURÉE DU MANDAT

• 2 ans, renouvelable indéfiniment

4.2 POUVOIRS

DESCRIPTION DES POUVOIRS

• Formuler des recommandations au Conseil d’administration (ou à ses délégués) sur la conception, la structure et le contenu du Programme. Notamment:
  • Recommandations émises Conseil d’administration (ou à ses délégués) :
    • Réception de fonds de tout nouveau participant financier au Programme
    • Recrutement de potentiels pays bénéficiaires ou partenaires privés
    • Sélection des futurs « fellows » des programmes AIFP
  • Recommandations émises au Conseil d’administration (ou à ses délégués) sur la mesure du succès des programmes et l’impact des activités de la Fondation sur le développement des projets
• Assurer la promotion et la mise en œuvre du programme, notamment en :
  • Participant activement aux événements et aux manifestations organisées dans le cadre du Programme
  • Assurant une communication active sur les Programme par des voies appropriées telles que les médias sociaux, médias traditionnels ou événements publics
  • Encourageant le dialogue entre les parties- prenantes clefs afin que la Fondation puisse approfondir et développer ses travaux dans le secteur des Infrastructures et permettre à la la Fondation de se développer
  • Facilitant les actions de collecte de fonds pour financer les activités de la Fondation

4.3 RÉUNIONS

NOMBRE MINIMAL DE RÉUNIONS

Une réunion par mois

5. Secretariat

Le Global Infrastructure Hub sera en charge du Secrétariat et sera responsable de préparer et gérer dans sa mission quotidienne les actions et programmes de l’AIFP

5.1 Composition

NOMINATIONS

Le Conseil administration (Board of Directors)

MISSIONS DU SECRÉTARIAT

• Organisation
  • Organiser les réunions du Board of Directors, du Supervisory Board and du Advisory Council (y compris l’envoi des convocations et la préparation des comptes rendus de réunion)
  • Préparation des documents administratifs en relation avec le programme (e.g. internship agreements, conventions de stage ou convention de partenariat ad hoc)
  • Apporter tout élément nécessaires demandés par les Board, Supervisory Board et Advisory Council
  • Suivre et gérer les opérations nécessaires à la mise en œuvre du programme en lien avec les partenaires et bénéficiaires du programme
  • Contrôle, suivi et développement des programmes et projets qui le nécessiteraient (avec suivi de la formation et des résultats de chaque participant), avec le cas échéant une participation du Comite Consultatif
• Communication et marketing